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                某工廠走私3000噸廢物案檢察院作出不起訴決定
                發布時間:2019-12-01 10:39:00  瀏覽:1247次

                一、案情概要

                2018年初,某海關緝私局查獲一批走私廢物案,涉及多家國內貨主。劉某作為某個體工廠貨主的家人兼員工被認定參與走私,涉嫌走私廢物罪,被捕並移送檢察院審查起訴。經統計,該貨主單位通過包稅方式進口固體廢物3千余噸。

                二、辯護思路和處理結果

                海關部團隊於檢察院審查起訴階段接受委托。經認真全面閱卷及大量調查,確定了分步辯護,步步為贏的辯護策略,爭取分步、分段最大限度實現有利於嫌疑人的辯護目標。

                (一)確立區分包稅走私主從犯的證據識別體系。

                作為貨主單位,主觀目的主要是圖省事、方便,節省成本,被通關走私行為人(如通關公司等)提供的較為低廉的“包稅”費用吸引,在支付包稅費後,通關公司以何種形式通關,是否存在低報、瞞報、偽報等違法行為持放任態度,在走私行為的實施、完成上,責任均從屬於走私行為實際實施者,應當作為從犯處理。

                (二)縮小包稅走私貨主單位內部涉案範圍。

                對於在貨主單位內部涉案人員,應當嚴格對照走私行為的構成要件,重點排查能夠證明主觀狀態的客觀證據中,有無書證能夠證明行為人不存在“知道”或“應當知道”的直接或間接走私主觀故意。對於家族涉案型群體走私案件,該點尤其重要。

                (三)充分運用刑事訴訟程序規定,逐次提出客觀證據補充意見,形成證據體系後得出有利結果。

                本案中,幸运5星彩官方开奖團隊通過二次檢察院退回補充偵查程序,遞進式就包稅走私的幾個關鍵點向檢察院提出了要求補充調查核實的意見;二次退偵之後,根據補充調查情況形成的證據體系,向檢察機關提交了要求對嫌疑單位中的劉某應當不起訴的律師意見,指出劉某雖在該工廠工作,但主要為工廠內部事務,結合工廠在共同走私行為中的從屬地位,其工作職責對廢物走私事宜很難有所認知和了解。

                最終,檢察院認可該辯護意見,對劉某作出不起訴決定。


                案例詳細介紹:他承認走私廢塑料3000噸,但是檢察院不起訴

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